{"id":14038,"date":"2023-11-21T15:30:03","date_gmt":"2023-11-21T14:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hostingvirtuale.com\/blog\/?p=14038"},"modified":"2023-11-24T10:53:47","modified_gmt":"2023-11-24T09:53:47","slug":"obbligo-di-comunicazione-del-titolare-effettivo-impresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hostingvirtuale.com\/blog\/obbligo-di-comunicazione-del-titolare-effettivo-impresa-14038.html","title":{"rendered":"Obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo d’Impresa"},"content":{"rendered":"

\"Obbligo<\/p>\n

L’11 dicembre rappresenta una data cruciale per tutte le imprese: \u00e8 il termine ultimo per comunicare il “Titolare Effettivo” in conformit\u00e0 con l’art. 3 del DM 55\/2022. <\/span>Ignorare questa scadenza potrebbe comportare sanzioni fino a 1032 euro da parte della Camera di Commercio.<\/p>\n

In questo articolo, scopriremo come evitare sanzioni<\/strong> e come effettuare correttamente la comunicazione<\/strong>, sfruttando il servizio DIRE delle Camere di Commercio e supportandoci con PEC<\/a>, SPID e firma digitale.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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1. Scadenza imminente: 11 dicembre 2023<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Il countdown \u00e8 iniziato il 9 ottobre, aprendo la finestra temporale per segnalare il “Titolare Effettivo<\/strong>” dell’impresa. <\/span><\/p>\n

\u00c8 vitale comprendere che questa comunicazione deve avvenire entro l’11 dicembre<\/strong>, pena la possibilit\u00e0 di sanzioni che possono arrivare fino a 1032 euro. <\/span><\/p>\n

L’obbligo nasce dalla necessit\u00e0 di prevenire il riciclaggio di denaro<\/strong>, assicurando la trasparenza sulle persone effettivamente beneficiarie degli introiti.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

2. Chi \u00e8 il Titolare Effettivo?<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Il “Titolare Effettivo” \u00e8 definito come la persona fisica che possiede o controlla un’entit\u00e0 giuridica o ne risulta beneficiaria<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Questa identificazione avviene in base a criteri specifici, come il possesso diretto o indiretto di una percentuale significativa delle partecipazioni al capitale sociale<\/strong> in caso di societ\u00e0. <\/span><\/p>\n

Anche le persone che esercitano il controllo sulla direzione di un’entit\u00e0 giuridica rientrano in questa definizione. <\/span><\/p>\n

Per fondazioni e trust, le modalit\u00e0 di identificazione variano a seconda se i futuri beneficiari sono gi\u00e0 stati determinati o meno.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

3. Come effettuare la comunicazione: DIRE e altri strumenti<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Lo strumento principale per la comunicazione del Titolare Effettivo \u00e8 DIRE, il servizio telematico delle Camere di Commercio. <\/span><\/p>\n

Il percorso di compilazione \u00e8 semplice: una volta acceduti a DIRE, si seleziona la pratica dedicata alla comunicazione del Titolare Effettivo, si indicano i dati pertinenti e si firma digitalmente il documento. <\/span><\/p>\n

\u00c8 essenziale possedere una firma digitale, una casella di Posta Elettronica Certificata<\/a> e l’accesso al servizio Telemaco.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Tuttavia, DIRE non \u00e8 l’unica opzione disponibile. <\/span><\/p>\n

Altri strumenti come il servizio Starweb o il software ComUnica possono essere utilizzati a discrezione dell’utente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"Email<\/a><\/p>\n

4. Consigli pratici per una comunicazione senza intoppi<\/span><\/b><\/h2>\n

Ecco gli strumenti da utilizzare per effettuare una comunicazione senza intoppi e che ti aiuteranno ad adempiere a questa importante responsabilit\u00e0 aziendale.<\/p>\n